篇一：内部控制领导小组会议纪要
篇一:《内部控制会议纪要》
会议时间：201X 年 8 月 16 日
会议地点：小会议室
主持人：
张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国 庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李 宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、 孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南
缺席人员：无
会议内容：我单位应当按照党的 ** 届四中全会决定关于强化内部控制的精 神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制， 确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、 执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制 机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定>、业务流程 和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内 部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和 风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政 府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合 理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内 部控制的针对性和有效性。到 20** 年，基本建成与国家治理体系和治理能力 现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内 部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促 进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
篇二:《内部控制会议纪要》
会议时间：201X 年 8 月 20 日
会议地点：小会议室
主持人：
张丙龙 记录人：徐国庆
会议议题：讨论内部控制>，健全工作机制
出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国 庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李 宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚...
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