篇一：内部控制工作小组及职责
内部控制领导小组成立方案
一、指导思想 为了落实本单位重大事项决策中的监督保证作用，更好 地贯彻'民主集中制“的原则，按照'集体领导、民主集中、 个别酝酿、会议决定“的要求，规范本单位重大事项决策行 为，坚持集体参与本单位重大事项的决策，坚持集体领导与 个人分工负责相结合的原则，使本单位重大事项的决策，能 充分体现集体的作用。在这里要特别注意'三重一大“的精 神，'三重一大“，即：重大问题决策、重要干部任免、重大 项目投资决策、大额资金使用。
'重大事项决策、重要干部 任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做 出决定“的制度（简称'三重一大“制度） 。
二、内部控制实施领导小组成员名单 组 长:XXX（**）
副组长：XXX XXX（副**） 成 员：XXX XXX XXX XXX XXXX XXX
XXXXXX 2018 年 1 月 1 日
篇二：内部控制工作小组及职责
XX 学校内部控制领导小组成立方案
为贯彻中央全面推进依法治国的方针，按照《XX 关于全 面推行行政事业单位内部控制做好基础性评价工作的通知》 的要求，为尽快建立符合规范要求和我校自身特点，权责明 确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快 推进管理学校内部控制制度的建设实施，经研究决定成立学 校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评 价与监督小组，其中各小组组成人员名单如下：
内部控制制度领导小组：
组长：XX 副组长：XX 成员：XX XX X 内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和 评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则，充分发 挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效 果，确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学 校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。
内部控制工作小组：
组长：XX 组员：XXXX 内控工作小组责任重大，工作贯穿学校内控工作的方方 面面，从学校的预算、支出、项目建设、合同管理、资产管 理到内控的风险管理，都需统筹把握，合理、高效运行。
内部控制评价与监督小组：
组长：XX 组员：XX XX 为保障学校各项收支在阳光下运行，办好人民满意的教 育，使学校各项工作经得起社会、群众的考验，内控评价与 监督小组要定期、定量、定性对学校各项工作监督与评价。
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