篇一：内部控制领导小组会议纪要
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内部控制专题培训会议纪要
培训时间：2017 年 9 月 15 日 培训地点：小会议室 主持人：吴海燕 记录人：别文微 培训内容：内部控制专题培训，了解国家相关政策和学习本单位 制定的内部控制制度。
出席人员：李雪杰校长、展立宝、董灵智、单文生、姜秀娟、张 艳红、刘诗旸、别文微、孙文军、马吉柱 缺席人员：无 吴海燕传达了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的 决定》、《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位 内部控制建设的指导意见》、《吉林省行政事业单位内部控制基础性评 价工作实施方案》的通知，以及本单位相关内部控制制度等文件指导 思想和精神。带领与会人员认真学习了内部控制工作的目标、原则、 方法步骤、风险管理与应对措施、监督与评价等内容。
与会人员就内部控制文件学习、关键岗位和重点领域风险防控措 施等问题展开讨论，会上还进一步修订了《内部控制实施工作方案》。
培训会议还强调建立部门内部监督制度，形成制衡机制是规范化管理 的必然趋势，要求各个科室工作人员充分认识到加强科室内部控制规 范的重要性，按照有关文件和规章制度要求，强化内部流程控制，加
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强内部权力制衡，规范权力运行机制，充分发挥内控制度在提升单位 内部治理水平中的重要作用。
别文微 2017 年 9 月 15 日
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篇二：内部控制领导小组会议纪要
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内部控制工作小组会议纪要【四篇】
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内部控制工作小组会议纪要【四篇】
内部控制制度是指在本单位内建立的连接和约束各种业务活 动的措施、方法和程序。现代企业管理的产物。
以下是为大家整 理的关于内部控制工作小组会议纪要的文章 4 篇 ,欢迎品鉴！
【篇 1】内部控制工作小组会议纪要 3 月 11 日上午，公司召开整顿机...
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